Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares
Gutiérrez, Julio [2020], "Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares", La Jornada, Ciudad de México, 21 de septiembre, https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/economia/020n1eco
El artículo narra los resultados de la investigación FinCEL Files, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Dicha investigación arrojó una serie de vínculos de diversos bancos internacionales con redes criminales y lavado de dinero.
De acuerdo con el autor, la filtración de documentos "secretos del gobierno estadounidense" muestran el vínculo de 5 compañías bancarias con grupos relacionados con el crimen organizado, personas ligadas con actos corruptos y abusos de poder, acciones por las que ambas partes se han beneficiado, todo ello a pesar de haber recibido advertencias y sanciones por llevar a cabo este tipo de actos, principalmente en Estados Unidos.
En el caso específico de México, las investigaciones mostraron una serie de actividades sospechosas desde o hacia bancos que operan en México, los cuales movieron fondos ilícitos incluso cuando funcionarios estadounidenses les informaron que enfrentarían procesos penales si no cesaban ese tipo de acciones y terminaban relaciones con grupos criminales y corruptos.
Las principales entidades financieras involucradas en estos procesos son JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank , Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, mientras que en México las entidades financieras involucradas son BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.
Las investigaciones también mostraron posibles vínculos del ex presidente de México, “Enrique Peña Nieto con el venezolano Juan José Rendón Delgado, conocido por ser un asesor de campañas ligadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres”.
En el caso de los bancos internacionales, se encuentra JP Morgan, “el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania”.
Los documentos de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mostraron movimientos sospechosos hechos entre 1999 y 2017, "que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal”.
1.-Los FinCEL Files mostraron 57 transacciones sospechosas realizadas desde o hacia bancos que operan en México.
2.-La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.
3.-En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares.
4.-Según la investigación, JPMorgan procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, ex gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campaña.
5.-La investigación que filtra documentos incluye más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosos presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las acciones llevadas a cabo por estas finanzas bancarias internacionales muestran el poder que tienen dentro del escenario internacional, como modifican al mismo y el poder que estas han adquirido a lo largo del tiempo, cuestión que se visibiliza cuando estas han continuado realizando acciones sospechosas a pesar de las advertencias y sanciones a las que se han enfrentado.