Jim Cason es un periodista norteamericano, colaborador del diario La Jornada, de México.
David Brooks es un periodista canadiense-estadounidense columnista especializado en política.

El narcotráfico mexicano está lavando el dinero obtenido por el negocio del fentanilo que entra a Estados Unidos mediante una compleja red donde participan ciudadanos de China.

Las autoridades antinarcóticos se han enfocado en el lavado de dinero generado por el negocio de las drogas. Se presentaron cargos en contra del Cartel de Sinaloa específicamente a Los Chapitos que son los hijos de Joaquín Guzmán Loera, líder de dicho cartel. La acusación dice que el cartel repatria las ganancias por la venta de fentanilo en Estados Unidos, el dinero se ocupa para comprar bienes, además de usar criptomonedas para no ser detectadas dichas transacciones.

Un informe de la Comisión sobre el Combate del Trafico de Opioides Sintéticos determinó que el antilavado del dinero no ha reducido los mercados de droga ilícita.

Nuevas formas de blanqueo

Los carteles se han puesto a desarrollar nuevas formas de regresar el dinero obtenido en el exterior por este negocio a México. Anteriormente los enormes montos los guardaban en operaciones arriesgadas como trasladar este dinero en compartimientos discretos, aunque se siguen usando, hoy en día existen métodos distintos para llevar a cabo estas operaciones. Como comenta Peter Ruter profesor de la Universidad de Maryland.

Una política anunciada en China hace unos años dice que limita a 50 mil dólares el dinero que los ciudadanos podían enviar al extranjero desde su país al año. Por lo que los chinos quieren encontrar la forma de sacar dinero de China.

De acuerdo con el mecanismo de lavado de dinero explicado por Reuter, el narcotraficante que desea sacar un millón de dólares de Estados Unidos entrega el dinero a un lavador de dinero chino en ese país, éste cobra una comisión y deposita esos dólares en una cuenta que pertenece a un ciudadano chino en China. Se usa el monto equivalente en moneda China y compra bienes legales para exportar a México. Los bienes son transportados a México, se venden y los ingresos finales van a para la organización de narcotráfico mexicana que dio el monto inicial de dólares en Estados Unidos.

Se considera que los chinos son los principales lavadores de dinero en mercados ilícitos. Este proceso está beneficiando a los chinos ricos y los narcotraficantes mexicanos. Este proceso es muy difícil de detectar en estas transacciones.

No solo es combatir el fentanilo vigilando e investigando el lavado de dinero. Ya que gran parte de las ganancias generadas se quedan en organizaciones criminales estadounidenses.

Mientras los carteles mexicanos ganan alrededor de mil millones de dólares por la venta de fentanilo, la cifra es baja comparada con 100 mil millones de dólares anuales por la venta de todas las drogas ilícitas en Estados Unidos.

El número de casos penales de lavado de dinero ha disminuido en Estados Unidos; el enfoque para combatir el lavado de dinero ya tiene un impacto limitado, pero ha funcionado para investigar a traficantes de alto nivel sin embargo no hay una relación para creer que realmente se está reduciendo el gran flujo de opioides sintéticos.