Which billionaires lost out? The 2023 crony-capitalism index
The Economist [2023], "Which billionaires lost out? The 2023 crony-capitalism index", The Economist, London, 6 de mayo, https://www.economist.com/international/2023/05/02/the-2023-crony-capita...
Londongrad es el término con el que fue nombrada la ciudad de Londres desde hace 20 años a causa del arribo de oligarcas y sus cuantiosas compras suntuosas desde Highgate hasta Hyde Park. Highgate y su cementerio, es el lugar que representa los dos lados de la moneda del llamado “capitalismo de compadres”; un lugar donde fue asesinado en 2006 Alexander Litvinenko por agentes rusos con una dosis del radioactivo polonio 210 tras haber dado declaraciones sobre el círculo de Putin.
En esta ocasión, The Economist hace una reevaluación de su índice “Capitalismo de compadres”, el cual es un indicador de elaboración propia que muestra los nexos entre los multimillonarios con empresas y el estado para hacerse de tratos especiales y así consolidar y acrecentar su riqueza.
El índice capitalismo de compadres se calculó hace casi una década. La fuente de consulta ha sido la revista Forbes, la cual publica desde hace cuatro décadas un balance anual de los ricos en el mundo. The Economist clasifica las fuentes de riqueza en sectores que buscan rentas y sectores que no las buscan (una renta económica es el excedente que queda una vez que se paga el capital y el trabajo y que en condiciones de competencia perfecta tiende a cero).
En la búsqueda de beneficios económicos, es normal que las empresas cercanas al estado (como los sectores de la banca, la construcción, la propiedad y los recursos naturales) recurran a prácticas que van en contra de los principios de la competencia perfecta tales como creación de carteles (y limitar el acceso a la competencia) o presiones al gobierno (para establecer normativas en su favor), y aunque pueden saltarse las normas, no suelen hacerlo pues con el hecho de inflar sus ganancias pueden ejercer influencia para obtener licitaciones o acceso a tierra y recursos (datos cruciales 1-3).
Acumular riqueza con el capitalismo de compadres hace que las ganancias de los multimillonarios sean cada vez más difíciles de rastrear, tal es el caso de las sanciones impuestas a 48 oligarcas rusos por Occidente a raíz del conflicto ruso-ucraniano (datos cruciales 4 y 5); aunque tales medidas representan un avance, a los superricos les ha resultado fácil eludir las sanciones recurriendo a empresas fantasma, transfiriendo sus activos a familiares o invirtiendo en propiedades (dato crucial 6).
En Rusia, los superricos además de ser sancionados por Occidente, también son reprendidos por su gobierno; un gobierno que reprueba ser dependiente de autoridades extranjeras y que a la vez toma parte de los ingresos del estado para adquirir bienes suntuosos (dato crucial 7).
Sin embargo, el capitalismo de compadres no es exclusivo de las autocracias, eso lo refleja el índice propuesto por The Economist, que muestra que, a raíz del desplome del valor de las acciones de las grandes firmas tecnológicas, algunos barones de dicha industria vieron disminuir su riqueza (datos cruciales 8-12). Se observa que las industrias tecnológicas tienen algunos rasgos del capitalismo de compadres como son la concentración y las prácticas de cabildeo para obtener ventajas y mercados.
Los multimillonarios chinos continúan haciendo frente a las decisiones del Partido Comunista Chino (PCC), donde únicamente se opera con el consentimiento del estado. Si sucede lo contrario, las sanciones pueden resultar en diversos escenarios (datos cruciales 13-16). No es que no exista capitalismo de compadres, simplemente con el ascenso de Xi Jinping al poder en 2012, junto con sus estrategias contra la corrupción y el bienestar colectivo, los multimillonarios han recurrido a una manera artesanal para sacar dinero de China (dato crucial 17).
En tanto, en India el capitalismo de los compadres también prolifera, tal es el caso de los tratos especiales que tiene el presidente Narendra Modi, con algunas de las cabezas de las empresas del país y que inclusive se han visto envueltas en polémicas que giran en torno a fraudes y manipulaciones (datos cruciales 18 y 19).
No te lleves mi trozo de pastel
De acuerdo con el sociólogo polaco Stanislav Andreski, cuando el capitalismo de compadres se descontrola, se forma una cleptocracia donde los súper-ricos se han enriquecido tanto que empobrecen al país. No obstante, en la actualidad no existe una manera de determinar cuando una economía es presa de una cleptocracia. En este marco, The Economist únicamente ha encontrado una correlación entre los índices de democracia y corrupción, sin embargo no es exacto a qué nivel de corrupción se trata de una cleptocracia (dato crucial 20).
El gobierno de Estados Unidos está tratando de frenar la corrupción y a los cleptócratas con un primer intento sucedido en la segunda “cumbre por la democracia” en marzo de 2023 (dato crucial 21), así como nuevas exigencias en 2024 a empresas (operativas o constituidas) para revelar el nombre de propietarios o beneficiarios reales de las ganancias derivadas (otros 36 países también se han unido a esta tendencia); exigencias que ya habían sido implementadas en Reino Unido desde 2022 (aunque los resultados no han sido 100% eficientes porque algunos se saltan las normas o los registros carecen de recursos para vigilar a propietarios dudosos). Además, también pretenden detener la emisión de visas doradas que venden la ciudadanía estadounidense a cambio de dinero (datos cruciales 22-24).
En palabras de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, los cleptócratas blanquean sus sobornos mediante compras anónimas de propiedades inmobiliarias en el extranjero. Se considera que las medidas adoptadas ayudarán a combatir dichos delitos de “guante blanco”.
1) La riqueza de los capitalistas de compadres ha pasado de 315 millones de dólares (md) —1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial—hace 25 años, a 3 billones de dólares (bd), cercano a 3% del PIB mundial. En la gráfica 1 se observa como el capitalismo de compadres impera más sobre las autocracias, no obstante, si se mira como porcentaje del PIB, en las democracias esta clase de capitalismo ha ido incrementando incluso con el conflicto ruso-ucraniano.
2) Cerca de 65% del aumento del capitalismo de compadres procede de Estados Unidos, China, India y Rusia. 40% de esta riqueza procede de países autocráticos y representa 9% de su PIB.
3) En 1998, Forbes calculaba que había 209 multimillonarios con un patrimonio total de 1 bd (equivalente a 3% del PIB mundial). En 2023, su publicación detalla 2 640 multimillonarios con un patrimonio de 12 bd (12% del PIB). Si se tiene en cuenta el aumento de los precios (1 000 md en 1998 equivalen ahora a 3.3 mil md) hay 877 multimillonarios (a precios de 1998) con un patrimonio colectivo de 9 bd.
4) La gráfica 2 muestra que Rusia es el país en donde prolifera más el capitalismo de compadres (le siguen República Checa y Malasia). Sin embargo, es importante mencionar que la riqueza procedente del capitalismo de compadres se redujo de 456 mil millones de dólares (mmd) en 2021 a 387 mmd en 2023.
5) Solo una quinta parte de la riqueza de los súper-ricos rusos procede de sectores no compadres.
6) En marzo de 2023, el G7 (un grupo de economías avanzadas), Unión Europea y Australia, lanzaron el Grupo de Trabajo sobre Élites, Apoderados y Oligarcas Rusos (Repo, por su sigla en inglés) para aislar y ejercer presión sobre los individuos rusos sancionados. Un año después Repo anunció que había congelado activos por 58 mmd.
7) Se calcula que Putin ha robado a Rusia más de 100 mmd, los cuales han servido para pagar un complejo en el Mar Negro cuyo costo se estima en 1.4 mmd, así como un yate con un valor de 700 mmd (este fue incautado por las autoridades italianas en 2022).
8) Muchos de los 735 multimillonarios estadounidenses se han visto afectados por el desplome de las acciones tecnológicas en 2022. En este sentido, se conoce que 60% de la riqueza mundial de los multimillonarios tecnológicos se origina en los mercados bursátiles. Así, el Nasdaq Composite (un índice inclinado hacia la tecnología) perdió cerca de 33% de su valor entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. The Economist calcula que los súper-ricos tecnológicos estadounidenses vieron disminuir sus riquezas en 18%.
9) La riqueza del sector de compadres en Estados Unidos representa alrededor de 2% del PIB mientras que el sector de no compadres representa 15%.
10) Las 20 mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos obtuvieron 50% de todas las ventas de la industria en 2017, lo que lo convierte en el sector más monopolizado del país.
11) Las empresas tecnológicas se encuentran entre los mayores grupos de presión en Washington con 8 empresas gastando colectivamente 100 mdd en 2022.
12) De acuerdo con The Economist, si reclasifica la tecnología como una industria clientelar en su índice, entonces la riqueza de compadres en Estados Unidos aumenta a 6% del PIB.
13) Desde que Xi Jinping lanzó una ofensiva contra el capital privado, la riqueza procedente del compadrazgo ha caído desde un máximo de 4.4% del PIB en 2018 hasta 2.5% en 2023.
14) Para 1998, en China solo había 8 multimillonarios en el país (incluidos Hong Kong y Macao), con un patrimonio total de 50 mmd. En la actualidad se estima que hay 562 multimillonarios que poseen 2 bd en patrimonio. De acuerdo con The Economist, 25% actúa en el capitalismo de compadres.
15) Un reciente documento de trabajo publicado por Stone Centre on Socio-Economic (perteneciente a la City University de Nueva York), concluyó que entre 83-91% de los altos cargos corruptos chinos se encontraban en el grupo 1% superior de la distribución urbana de la renta gracias a sus ingresos ilegales. Sin ese dinero, solo 6% estaría en ese grupo.
16) En China, los magnates de alto perfil también se enfrentan a un mayor escrutinio por parte del estado. Por ejemplo, cuando el cofundador de Alibaba Jack Ma desapareció a finales de 2020 tras criticar a las autoridades, su fortuna ascendía a casi 50 mmd, ahora que ha reaparecido su fortuna se ha reducido 50%.
17) Singapur en un destino privilegiado. En 2019, el país solo contaba con 33 Family offices chinas (empresas que gestionan los activos de una familia), a finales de 2022 existen 750.
18) En India, durante la última década la riqueza de los sectores capitalistas afines ha pasado de 5% a cerca de 8% de su PIB.
19) Gautam Adani fue la tercera persona más rica en el mundo en septiembre de 2022 por unos instantes. Sin embargo, la empresa que lleva el mismo nombre fue acusada en enero de 2023 por fraude y manipulación del mercado bursátil. Aunque Adani ha negado todas las acusaciones, su patrimonio cayó de 90 a 47 mmd.
20) La agencia estadounidense para el desarrollo internacional USAID, publicó en 2022 una guía de 84 páginas sobre la cleptoficación. Tras estudiar 13 países, entre ellos Brasil, Malasia y Ucrania, recomienda acabar con los monopolios corruptos y digitalizar los registros de la propiedad, principalmente.
21) 74 países (que representan 66% del PIB mundial) declararon que trabajarían para prevenir y combatir la corrupción. Rusia y China faltaron, sorpresivamente también Brasil, Indonesia y Sudáfrica.
22) Un informe elaborado en febrero de 2023 por un organismo de control anticorrupción descubrió que los propietarios de 52 mil de las 92 mil propiedades sujetas a la nueva norma seguían sin revelar su identidad.
23) Cinco paraísos fiscales del Caribe venden pasaportes que permiten viajar sin visado a cerca de 150 países por una cantidad de 100 mil-150 mil dólares cada uno.
24) El sistema británico de visados de primer nivel lanzado en 2018 concedía la residencia permanente en cinco años a los extranjeros que pudieran demostrar que disponían de 1 millón de libras (1.25 mdd) para invertir en bonos o acciones británicas. No obstante, el trámite se cerró una semana antes al estallido del conflicto ruso-ucraniano por temor a la infiltración de dinero ruso. Aun así, de los 13 777 visados expedidos, una quinta parte fueron a parar a rusos (diez de ellos oligarcas ahora sancionados) y un tercio a chinos.
The Economist recupera la tesis liberal que diferencia actividades ilegales de actividades legales, y las asocia con la dicotomía democracia-autocracia, para destacar la importancia de las prácticas reconocidas como corruptas e ilegales en la generación de riqueza en el capitalismo en decadencia. Con excepción de China, el capitalismo de compadres se fortalece, rasgo que habla del debilitamiento de la acumulación de capital que debe recurrir a traspasar las fronteras de la legalidad burguesa. De manera paradójica, ese recurso habla también de la debilidad de los controles estatales y la "tolerancia" social hacia las expresiones más nefastas del capitalismo como con la cleptocracia y la extrema concentración de la riqueza.
Un hecho que destaca es que México ocupa el lugar no. 5 de los países donde más prolifera el capitalismo de compadres; un país en donde históricamente se han construido tanto las democracias como las élites del poder en base a los amiguetes, y que al parecer es una vía aprendida por la sociedad mexicana para asegurar un lugar dentro de los diferentes niveles de la vida laboral.
Un concepto que conviene rescatar y analizar cuantitativamente es el de la cleptocracia para determinar el grado del vaciamiento de las democracias en favor de las grandes corporaciones tanto nacionales como transnacionales.
