México, país con mayores flujos financieros ilícitos
Villanueva, Dora [2023], "México, país con mayores flujos financieros ilícitos", La Jornada, 13 de agosto,https://www.jornada.com.mx/2023/08/13/economia/017n1eco
México es uno de los mercados ilegales más grandes del mundo, pues el narcotráfico y el traslado de migrantes movilizan grandes cantidades de capital. De hecho, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México lidera los flujos financieros ilícitos (Dato Crucial 1).
De acuerdo con los datos de dicha institución, México es el país con mayor movimiento de recursos derivado de narcotráfico y la trata de personas. Pero solamente nueve de los 193 países miembros de la ONU han generado esos datos. Esos países son Afganistán, Bangladesh, Colombia, Ecuador, Maldivas, México, Myanmar, Nepal, y Perú.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señala que es muy probable que las ganancias generadas por los flujos financieros ilícitos provenientes del tráfico de personas sean reinvertidos en mercados ilegales, exacerbando la inestabilidad, la corrupción y el crimen.
En Colombia, Ecuador y Perú también cuentan con grandes flujos financieros ilícitos provenientes de la migración y del narcotráfico. Así mismo, en varios países asiáticos el tráfico de diversos tipos de drogas produjo grandes cantidades de flujos financieros. Además del mercado criminal, la facturación falsa es una de las principales fuentes de flujos financieros ilícitos (Dato Crucial 9).
Según la ONU, los flujos comerciales ilícitos afectan más a los más vulnerables debido a malas prácticas fiscales, a los mercados ilegales, la corrupción, el desvío de recursos estatales, y la explotación. Asimismo, estos flujos están directamente vinculados con el tráfico y trata de personas, y la violación de derechos humanos.
2.- En Colombia se estima entre 2015 y 2019 el tráfico de cocaína generó ingresos por 8 219 millones de dólares anuales; mientras que la importación de los insumos necesarios para la producción de cocaína generó salidas por 267 millones de dólares.
3.- En Ecuador el traslado de migrantes causó flujos financieros hacia el exterior por un promedio de 13.6 millones de dólares cada año de 2016 a 2018.
4.- En Perú el tráfico de cocaína generó entradas por 1 482 millones de dólares entre 2015 y 2017.
5.- Entre 2017 y 2021 el tráfico de diverso tipo de opioides generó salidas anuales por 481 millones de dólares en Bangladesh.
6.-Las exportaciones de opiáceos causaron ingresos por 2 233 millones de dólares anuales en Afganistán de 2018 a 2021; mientras que por el mismo rubro en Myanmar el promedio fue de 347 millones.
7.- En Maldivas el tráfico de diverso tipo drogas ha generado salidas anuales por 16.4 millones de dólares entre 2020 y 2021.
8.- En Nepal el tráfico de heroína generó flujos financieros ilícitos salientes por 4.6 millones de dólares entre 2019 y 2021. Además, el reclutamiento para trabajo forzado de migrantes nepalenses en el extranjero implicó ingresos por 3.3 millones de dólares en 2021.
9.- De acuerdo con Global Finantial Integrity, el valor anual de los recursos vinculados a los mercados criminales y a la facturación ilegal representa para las economías en desarrollo 20% de sus transacciones con economías desarrolladas.
El narcotráfico y la migración son fenómenos que se encuentran en aumento en México. La nota menciona algunos datos relacionados con estos fenómenos. Pero, es importante observar que estos no solo suceden por los procesos internos de los países periféricos, también responden a dinámicas globales; por ejemplo, la migración climática, o la creciente demanda de narcóticos en países del Norte Global.